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巴西警方捣毁利用加密货币洗钱的犯罪网络,涉案金额超 97 亿美元

9 月 13 日,据 Bitcoin.comNews 报道,巴西联邦警察局近日展开代号“尼弗尔海姆”(Niflheim)的行动,成功捣毁了一个利用加密货币洗钱的犯罪网络。该网络自 2021 年以来已洗钱超过 97 亿美元。行动中,警方在卡希亚斯多苏尔、圣保罗、福塔雷萨和巴西利亚等城市执行了 8 项逮捕令和 19 项搜查扣押令。巴西联邦法院同时冻结了存储在银行账户和加密货币交易所中价值 15.8 亿美元的资金,并查封了多辆车辆和房产。

据调查,涉案资金主要来源于毒品交易和走私等非法活动。犯罪团伙通过空壳公司等手段掩盖资金来源,随后将洗白资金转移至美国、阿联酋、香港和中国等国家和地区。巴西联邦警察表示,调查的犯罪行为包括洗钱、隐匿资产、危害国家金融体系、虚假陈述、犯罪团伙、有组织犯罪以及税务犯罪等。虽然调查显示这些团伙独立运作,但彼此间存在高度合作,警方怀疑可能是同一个组织,其领导人居住在卡希亚斯多苏尔和奥兰多。

- 申链财经
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